Cercetați pentru contrafacerea și comercializarea alcoolului

Trei bărbați, membrii unui grup infracțional cu vârste cuprinse între 37- 47 de ani, domiciliați în municipiul Bălți, au fost reținuți de angajații Direcției investigarea fraudelor a INI și angajații secției urmărire penală a DP mun. Chișinău sub conducerea Procuraturii mun. Chișinău pentru contrabandă cu alcool etilic și produse alcoolice contrafăcute în proporții deosebit de mari.

În fapt, grupul de urmărire penală, pe parcursul a 5 luni de zile a efectuat măsuri speciale de investigații și acțiuni de urmărire penală, în urma cărora au stabilit că membrii grupului infracțional, pe parcursul anului 2017, au realizat o schemă infracțională în cadrul căreia, obținând preventiv peste 14 tone de alcool etilic, valoarea căruia depășește suma de 1.200.000 lei, (poziția tarifară 2207, cu cota accizului de 90, 12 lei pentru un litru, potrivit Anexei nr. 1, la Titlu IV, în redacția legii nr. 281 din 16.12.2016 din Codul fiscal), de la o uzină specializată în producerea alcoolului, amplasată în mun. Bălţi.

Alcoolul era transportat în diferite locații de pe teritoriul municipiilor Bălți și Chișinău, după care, îmbuteliind alcoolul etilic în recipiente de diferit tip și volum, eludându-se de controlul vamal, în afara punctelor de trecere a frontierei de stat situate la nordul Republicii Moldova, îl treceau prin contrabandă, peste frontiera vamală spre Ucraina.