acțiuni de urmărire penală

Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI au desfășurat acțiuni de urmărire penală la beneficiarul unei rețele de restaurante.

Potrivit materialelor urmăririi penale, în perioada 2021- 2023, un agent economic, care gestionează o rețea de restaurante, în comun cu contabila și administratorii localurilor, a creat o schemă prin intermediul căreia a fost comisă o evaziune fiscală și respectiv spălare de bani.

Datele anchetei arată că agentul economic n-ar fi eliberat bonuri fiscale clienților, creând o contabilitate paralelă și eschivându-se de la plata impozitelor la stat. În perioada menționată, beneficiarul ar fi prejudiciat bugetul statului cu aproximativ 13 980 559 de lei.